UIF investiga finanzas de Peña Nieto y red de extorsión que operaba desde la Consejería Jurídica de la Presidencia

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que el gobierno de México no sólo sigue pistas en el sistema financiero nacional e internacional sobre las finanzas del ex presidente Enrique Peña Nieto que podrían apuntar a posibles actos de corrupción, sino que también dio a conocer que están dando seguimiento a un presunto esquema de extorsión sobre el que fue alertado por tres víctimas que le informaron al tomar posesión de su cargo, el cual habría sido operado desde la UIF a través de despachos de abogados ligados a Humberto Castillejos, entonces Consejero Jurídico de la Presidencia de la República.

“Sí, apenas estamos trabajando en eso (revisar finanzas de Peña Nieto)”, le dijo el funcionario al reportero Marcos Martínez Chacón, del portal informativo Aristegui Noticias, señalando además que para llevar a cabo esta investigación financiera sobre el ex Presidente, la UIF colabora con autoridades de diversos gobiernos extranjeros.

Al cuestionarle el periodista sobre cuándo estaría listo el expediente completo del caso sobre las finanzas de Peña Nieto, el titular de la UIF dijo que en “unos meses”, antes de que termine este año, sería concluido.

“Lo que estamos haciendo es la construcción de abajo hacia arriba, entonces las ligas te tienen que llevar (…), es un tema metodológico, a partir de ahí hay que armarlo, hay que avanzar,” explicó Santiago Nieto, quien el sexenio pasado se desempeñó como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade).

Nieto sostuvo que los casos de la ex titular de la Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y del abogado Juan Collado, también cercano a Peña Nieto, están siendo tomados en cuenta en la investigación sobre las finanzas del ex mandatario mexicano.

“Yo creo que todo apunta (a EPN), pero todavía no tengo ningún elemento probatorio real, en eso estamos, estamos haciendo el proceso de investigación”, expresó  Nieto, quien comentó que “creo que Peña Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupción, de los grandes actos de corrupción”.

Incluso, dijo que, además de la investigación sobre las finanzas de Peña, la UIF ya comenzó a armar otro expediente sobre el ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores,Luis Videgaray Caso, uno de los más colaboradores más influyentes y cercanos del ex Presidente.

El periodista Martínez Chacón le preguntó si coincidía con la propuesta del presidente López Obrador de implementar un “punto final” y no perseguir los crímenes cometidos por ex Presidentes, a lo que Nieto respondió que la orden de AMLO a funcionarios federales fue de no permitir la impunidad en ningún caso

“Lo que vimos con (Carlos) Romero (Deschamps), con Lozoya, con Rosario, no podría darse sin el conocimiento del Presidente. Lo que me ha dicho (López Obrador), es si encontramos cualquier irregularidad, se denuncie, no me ha dicho que no vayamos contra nadie en particular (…) creo que tenemos que cumplir las normas del Estado de Derecho,” puntualizó el titular de la UIF.

Cuestionado sobre la posibilidad de investigar las finanzas personales de los ex Presidentes que precedieron a Peña Nieto, el funcionario de la Secretaría de Hacienda declaró que se investigaría cualquier caso en que se presuman actos de corrupción.

Sin embargo, dijo que, considerando que los delitos financieros prescriben luego de 10 años, “no tendría sentido” investigar las finanzas de ex Presidentes como las del priista Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó de 1988 a 1994.

Y en el caso del ex presidente Felipe Calderón dijo que sólo se podrían investigar actividades ilícitas cometidas del 2009 en adelante.

“Nosotros podemos actuar, ahorita, de 2009 a 2019, en realidad sería la parte final del gobierno de Calderón, y todo el gobierno de Peña Nieto, por eso las cosas se han enfocado en el tema de Peña Nieto, más hacia atrás no tendría sentido”, indicó.

PRESUNTA EXTORSIÓN DESDE LOS PINOS

Santiago Nieto dijo que, al asumir la jefatura de la Unidad de Inteligencia Financiera, tres informantes lo alertaron sobre un presunto esquema de extorsión que habría sido operado dentro de la UIF bajo las órdenes de Humberto Castillejos, entonces consejero jurídico del presidente Enrique Peña Nieto.

En el sexenio pasado, la UIF estuvo encabezada por Alberto Bazbaz desde enero del 2013 hasta enero del 2018. Al dejar la UIF, Bazbaz fue nombrado titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) por Peña Nieto.

El actual titular de la UIF señaló que el esquema de extorsión presuntamente operado desde esta Unidad de la SHCP consistió en solicitar sobornos a 722 particulares y compañías cuyas cuentas bancarias les habían sido “congeladas” desde la UIF entre el 2014 y 2018 por estar bajo sospechas de lavado de dinero.

Los sobornos presuntamente fueron cobrados a través de representantes de al menos cinco despachos jurídicos ligados a Castillejos, acusó Nieto.

“Lo que sí nos explicaron (los informantes) es que había despachos, que eran despachos cercanos a Los Pinos, que eran los que los buscaban (…), entonces, ¿qué es lo que hacían?, no es que desde la UIF fuera gente a extorsionarlos, a los empresarios, a los que estaban con las cuentas bloqueadas.

“Es que venían los despachos de Los Pinos, los contactaban a la gente que estaba bloqueada, y la pregunta es ¿cómo podían tener esa información?, y a partir de ahí se generaba el caso”, explicó el funcionario.

Incluso, Nieto expresó que dos de los tres informantes que lo alertaron sobre este esquema dijeron haber sido víctimas de la extorsión operada desde la UIF. El tercer informante fue un funcionario de un gobierno estatal con conocimiento de la operación.

“El que era el consejero jurídico, Humberto Castillejos, operaba todo desde una serie de despachos (…), estos eran los despachos que se encargaban de defender a las personas en contra de la UIF”, sostuvo Nieto, quien detalló que la liberación injustificada de las cuentas quedó asentada en un “Acuerdo de Desbloqueo” expedido por la UIF en junio del 2018. Castillejos renunció a la consejería jurídica de la presidencia en junio del 2017, un año antes del desbloqueo.

“Hay un acuerdo (de desbloqueo), (que consiste en) tres hojitas, donde dicen que es porque ya están denunciados (los casos de cuentas bloqueadas), y porque ya están aseguradas las cuentas por el Ministerio Público, cuando hacemos el recorrido con el Ministerio Público para ver si esto era cierto, resulta que no era cierto.”, denunció Nieto.

Según reveló el funcionario, dicho “Acuerdo de Desbloqueo” fue firmado por Mauricio Moreno, quien fungía como director de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera. Nieto sostuvo que la UIF presentó una queja ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue el caso en contra de quien resulte responsable.

Al cuestionarle si se presumía que Peña Nieto tuvo conocimiento de este esquema de extorsión, Nieto sostuvo que difícilmente el Presidente pudo haber ignorado la operación de dicho esquema.

“Este era un acto, a lo mejor, chico, si lo comparamos con la ‘Estafa Maestra’, con Odebrecht, con el Viaducto Bicentenario, el Circuito Exterior Mexiquense, digamos hubo mayores actos de corrupción, y yo no encuentro de qué forma Peña Nieto no pudiera estar enterado”, afirmó Nieto.

LA UIF, USADA PARA GOLPETEO POLÍTICO

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera sostuvo que durante la gestión de Peña la UIF fue principalmente utilizada para atacar a opositores políticos y no para combatir actividades ilícitas en el sistema financiero mexicano, función para la que fue creada esta área de la Secretaría de Hacienda.

Nieto dijo que, entre quienes fueron investigados desde la UIF con fines políticos durante la administración anterior estuvieron el ahora Presidente López Obrador y el ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, así como la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo. También fueron investigados desde la UIF, durante el sexenio pasado, otros políticos prominentes como Alfonso Durazo, actual Secretario de Seguridad federal; Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, y hasta la ex candidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota.

El funcionario dijo que, incluso, información publicada por el sitio web lanzado durante el proceso electoral presidencial del 2018 llamado “Pejeleaks”, dedicado a publicar datos relacionados con López Obrador y sus colaboradores, “vinieron de la UIF”.

También datos de la UIF en la época de Peña Nieto fueron utilizados en el documental “Populismo en América”, señaló.

Nieto añadió que hasta él mismo fue investigado por la UIF, lo que descubrió al asumir la jefatura de la Unidad y revisar los archivos internos elaborados durante el anterior gobierno.

Agregó que, en contraste, en la actual administración la UIF ha incrementado el número de casos investigados por presunto lavado de dinero. Precisó que tan solo en lo que va de 2019, han presentado 118 denuncias ante la FGR, lo que supera el récord histórico de la UIF de 113 denuncias en un periodo de un año.

DESCONGELARON NARCOCUENTAS

En su edición impresa de este martes, el diario REFORMA confirmó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública el desbloqueo presuntamente ilegal de por lo menos 722 cuentas bancarias en 2018, entre ellas varias vinculadas al Cártel de Sinaloa.

En la nota firmada por el reportero Abel Barajas se asienta que autoridades federales informaron al diario capitalino que, tras una revisión exhaustiva, identificaron que seis meses antes de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) levantó el congelamiento a ese número de cuentas.

De acuerdo con la información obtenida, una parte importante de estos acuerdos ahora investigados por la SFP fueron suscritos por Mauricio Moreno Balbuena, ex director General de Procesos Legales de la UIF.

El ex funcionario es hijo de Mauricio Moreno Vargas, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

Los informes recabados indican que tras la denuncia a la FGR y el Órgano Interno de Control (OIC) de Hacienda, dependiente de la SFP, se investigan cada uno de los oficios de desbloqueo y devolución de recursos a compañías y particulares, entre ellos los relacionados al narcotráfico.

La liberación de todas las cuentas se registró en el mes de junio de 2018 y se trata de recursos que, pese a que fueron bloqueados bajo la sospecha de lavado, nunca fueron denunciados a la entonces Procuraduría General de la República, confirmaron a REFORMA funcionarios actuales del Gobierno federal.

En otros casos, las cuentas de individuos y empresas se denunciaron ante el Ministerio Público Federal, pero no se solicitó el aseguramiento de las mismas, una medida adicional que por lo regular también pedía la UIF, agregaron.

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