Va FGR contra exfuncionario de la UIF que ayudó a Javier Duarte en reclasificación del delito de delincuencia organizada

Mauricio Moreno Balbuena, ex director de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, está en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de la Función Pública por haber descongelado las cuentas bancarias del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa así como de narcotraficantes, políticos y litigantes renombrados, como el abogado Juan Collado, quien desde el año pasado es vecino de celda del ex mandatario veracruzano en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Santiago Nieto Castillo, actual titular de la UIF –la misma dependencia en la que se desempeñó Moreno Balbuena–, declaró al reportero Zedryk Raziel, del diario REFORMA, que el ex funcionario peñista deberá enfrentar procesos judiciales por su actuación irregular como servidor público.

Según publicó este viernes el diario capitalino, Nieto confirmó que tres meses antes de que concluyera la administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), Moreno Balbuena solicitó a la entonces PGR retirar el delito de delincuencia organizada al ex gobernador de Veracruz, lo que redujo considerablemente la penalidad al ser sentenciado por asociación delictuosa.

El funcionario de la Secretaría de Hacienda explicó que se trata de una conducta irregular porque no es competencia de la UIF solicitar al Ministerio Público la revaloración de delitos imputados de un acusado.

“Esto me parece que no solamente es incorrecto, sino también resultó nocivo, en razón de que el Ministerio Público asumió ese criterio como válido y solicitó ante el propio juzgado que se recalificara el delito de Javier Duarte.

“Creemos que este tipo de conductas no deben de quedar impunes, no solamente en cuanto a la actuación de Duarte, sino también respecto al manto protector de esta persona, que fue desarrollado en su momento por la PGR y por la UIF”, manifestó.

Por estos hechos, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y un proceso administrativo ante la Secretaría de la Función Pública.

Actualmente Moreno Balbuena se encuentra retirado y realiza actividades de carácter privado, pero podría enfrentar procesos judiciales por su actuación irregular como servidor público.

En agosto de 2019, REFORMA accedió al oficio inédito 110/E/989/2018, mediante el cual Moreno Balbuena solicitó dicho beneficio para Duarte de Ochoa.

Con base en dicha petición, Arturo Elías Beltrán, entonces encargado de despacho de la PGR, anunció la reclasificación del delito por el de asociación delictuosa para cometer peculado, el cual no amerita prisión preventiva oficiosa.

Además de reclasificar la acusación contra el ex gobernador Javier Duarte, el ex director de Procesos Legales de la UIF descongeló recursos a otros personajes.

REFORMA mencionó que en 2017 Mauricio Moreno determinó que no había elementos para acusar por delitos financieros al abogado Juan Collado, y al año siguiente –el último de la administración de Peña Nieto– desbloqueó 722 cuentas vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

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