Investiga ahora la UIF a Karime Macías como presunta beneficiaria del desvío de más de 224 mdp del DIF Veracruz

Las investigaciones en contra de Karime Macías, ex esposa del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, por presuntos desvíos millonarios y actos de corrupción no cesan.

Animal Político ha publicado este lunes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda identificó nuevos vínculos entre pagos del DIF de Veracruz por más de 224 millones de pesos a múltiples empresas fantasma y cuentas presuntamente ligadas a Macías Tubilla y su círculo cercano.

El reportero Arturo Ángel, del portal digital, detalló que la UIF detectó operaciones bancarias a través de una intrincada red de compañías y posibles prestanombres, que además arroja indicios del posible destino del dinero: hay desde retiros en efectivo, hasta transferencias al Reino Unido, país al que se fue Karime tras la detención de Duarte.

El periodista apunta que estos hallazgos derivaron ya en dos denuncias penales presentadas por el titular de la UIF, Santiago Nieto, que dieron pie a la apertura de nuevas carpetas de investigación en contra de Macías y demás involucrados. “A diferencia de casos previos iniciados en su contra por ilícitos como fraude o defraudación fiscal, en esta ocasión se le investiga directamente por delitos de corrupción”, indica el reportero, quien refiere que la primera denuncia fue presentada por la UIF en marzo pasado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR en contra de Macías y otras 87 personas físicas, así como 32 empresas posiblemente fantasma, y que la segunda denuncia fue promovida el pasado 8 de abril ante la Fiscalía General de Justicia de Veracruz y es más amplia, pues se procedió en contra de la ex presidenta del DIF Estatal y 92 personas más, así como en contra de 36 compañías fachada.

De acuerdo con la información a la que Animal Político tuvo acceso, en ambos casos las denuncias señalan a Macías como la principal beneficiaria de un posible desvío de recursos públicos desde el DIF Estatal que asciende a 224 millones 25 mil 477 pesos, perpetrado entre 2012 y 2016.

La publicación digital consigna que para desviar los recursos el DIF Estatal –por supuesta instrucción de Macías– habría simulado múltiples licitaciones con empresas legalmente constituidas pero incapaces de realizar servicio alguno, es decir empresas fantasma, para que éstas obtuvieran los contratos y pudieran facturar los pagos.

En respuesta a ello, los abogados defensores de Karime Macías puntualizaron a Animal Político que lo anterior es imposible dado que el cargo de su clienta era honorífico y no participaba en procesos de contratación, y confiaron en que haya una investigación “objetiva y sin tintes políticos”.

Sin embargo, el reportero Arturo Ángel señaló que las empresas identificadas por la UIF en sus denuncias pertenecen a la misma red de compañías fachada creadas por un conocido despacho de contadores en Veracruz que, de acuerdo con investigaciones periodísticas publicadas por Animal Político junto con la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), recibieron más de 3 mil 600 millones de pesos de una decena de dependencias del gobierno de Veracruz.

RASTREAN RUTA DEL DINERO

En esta investigación periodística, se asienta que para sustentar sus denuncias la UIF presentó a las fiscalías federal y del estado una amplia red de vínculos en la que consiguió relacionar, a través de transferencias bancarias y de posibles prestanombres, a Karime Macías y su entorno con las empresas involucradas en este desfalco, y a su vez con el posible destino que tuvo el dinero.

Empero se apunta que los detalles relacionados con las rutas del dinero y las conexiones descubiertas es información clasificada y forma parte de las investigaciones hacendarias y ministeriales.

Pero en cuanto a los vínculos de personajes clave cuyo perfil ya es conocido públicamente la denuncia destaca, por ejemplo, el hilo conductor relacionado con Astrid Elías Mansur, ex directora del DIF Estatal en el sexenio duartista. La ex funcionaria de origen cordobés forma parte del grupo de 25 personas en contra de las cuales ya se solicitaron órdenes de aprehensión por su participación en las licitaciones simuladas con empresas fantasma.

Astrid es familiar cercano del empresario Moisés Mansur Cysneiros, quien desde hace más de tres años es prófugo de la justicia luego de que un juez federal ordenó su arresto, por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero de Javier Duarte, su amigo desde la infancia, cuando la familia del ex gobernador tuvo que mudarse del puerto de Veracruz a la ciudad de Córdoba tras la sorpresiva muerte de su padre Javier Duarte Franco en el terremoto de septiembre de 1985 en la Ciudad de México.

Mansur Cysneiros era el propietario de una tarjeta American Express que utilizó Karime Macías para realizar diversas compras en el extranjero, por un monto cercano a los 10 millones de pesos.

En ese contexto la UIF sospecha que, a través de los Mansur, la ex esposa de Duarte consiguió desviar recursos públicos fuera de su cauce legal y posteriormente aprovecharlos para compras personales.

El reportero de Animal Político advierte que ésta es solo una de múltiples hipótesis que el trabajo de inteligencia de la Secretaría de Hacienda plantea sobre el destino que pudo tener el dinero desviado con la red de empresas fantasma.

En la red presentada en la denuncia, la UIF identifica el vínculo entre lo ocurrido en el DIF de Veracruz con una empresa fantasma de nombre Logística ASISMEX, que en su momento fue sancionada por el INE por financiar gasto electoral no reportado en la campaña presidencial priista del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Este nexo fue detectado también en una investigación periodística publicada por Animal Político y MCCI. Logística ASISMEX no recibió directamente contratos del gobierno, pero pertenece a la misma red de empresas fachada en la que sí se ubican más de 30 compañías que recibieron pagos del DIF de Veracruz y de otras dependencias estatales.

De manera similar y a través del seguimiento de diversas transferencias, la UIF detectó múltiples retiros en efectivo que posiblemente corresponden a dinero inicialmente desviado del DIF Estatal, e incluso se identificaron transferencias hacia el extranjero utilizando diversas triangulaciones con posibles prestanombres.

Entre esos movimientos se ha identificado con interés especial transferencias hacia cuentas en el Reino Unido, ya que ese fue el país al que Macías eligió irse al día siguiente de que Javier Duarte fuera detenido en Guatemala, el 15 de abril de 2017.

Las indagatorias de la UIF también identificaron como líneas de interés la adquisición o enajenación de cuatro propiedades en el círculo de la ex primera dama de Veracruz, como otro posible uso del dinero desviado.

DEFENSA DESCARTA BENEFICIO ILEGAL

Entrevistados al respecto, los abogados de Karime Macías aseguraron a Animal Político que no tienen conocimiento formal de las denuncias presentadas por la UIF, pero descartaron cualquier beneficio ilegal que Macías Tubilla hubiera obtenido de los desvíos investigados en el DIF Estatal, ya que reiteraron que la ex esposa de Javier Duarte no tenía injerencia en procedimientos de contratación pues no era funcionaria.

“Resulta imposible que obtuviera beneficio alguno por el cargo honorífico (Presidenta del DIF) que ostentaba; incluso resulta jurídicamente insostenible que ella pudiera siquiera haber ordenado a las personas facultadas para disponer de dichos recursos, ya que, insisto, no tenía facultades para hacerlo”, puntualizó el abogado defensor Pablo Campuzano.

El litigante subrayó la importancia de que las fiscalías General de la República y la del Estado de Veracruz atiendan cualquier imputación con “objetividad” y sin tintes políticos como consideraron que ocurrió en años anteriores. “No tenemos otra petición para las autoridades, más que se resuelva conforme a Derecho”, concluyó.

Los casos pendientes

Aparte de las nuevas investigaciones iniciadas por las fiscalías tras las denuncias de la UIF, Karime Macías enfrenta actualmente dos procesos penales en curso a nivel federal y en Veracruz.

La primera acusación, que dio pie a la solicitud de extradición de Macías que se encuentra en curso, está relacionada con pagos por 110 millones de pesos del DIF Estatal a varias empresas fantasma. Por este caso, un juez de Veracruz giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de fraude específico.

Actualmente, el procedimiento de extradición detonado por este caso se encuentra en curso, y se prevé que sea a más tardar en noviembre de este año cuando la justicia británica defina si la concede o la niega.

A este caso se suma una segunda orden de aprehensión girada apenas en febrero pasado en contra de Macías, por el delito de defraudación fiscal.

Esta acusación deriva de una investigación iniciada desde 2017 por la entonces PGR, que detectó ingresos no reportados ni declarados relacionados con la ex primera dama de Veracruz, pero que se retrasó por la resistencia de la Secretaría de Hacienda para presentar la denuncia formal en el sexenio pasado.

Se trata de una orden de aprehensión que no se ha podido cumplimentar debido a que Karime Macías reside desde hace tres años en Londres, Inglaterra, en el famoso barrio de Chelsea.

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