Tarek Abdalá, entre los políticos y empresarios con cuentas congeladas por presuntos vínculos con el CJNG

Tarek Abdalá. Foto DSFyRS
  • El ex tesorero de Javier Duarte de Ochoa, señalado como el operador del desfalco a Veracruz, lo niega.
  • El abogado de Abdala, Eduardo Amerena, confirmó a Univision que las cuentas de su cliente están congeladas, pero rechazó categóricamente que él haya estado vinculado con el narcotráfico.

Tarek Antonio Abdalá Saad, el ex tesorero de Javier Duarte de Ochoa, señalado como el operador del saqueó histórico que sufrió Veracruz durante el sexenio del ex mandatario preso en el Reclusorio Norte, se encuentra en la lista de políticos y empresarios mexicanos con cuentas congeladas por supuestos vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación, revela un trabajo periodístico de Peniley Ramírez en Univisión.

Univision Investiga obtuvo en exclusiva 20 solicitudes de congelamiento de cuentas bancarias a más de 1,000 personas y empresas en México, sospechosas de participar en una red financiera que opera el cartel de Jalisco Nueva Generación o ligadas a casos de corrupción oficial, indica el reporte.

El abogado de Tarek Abdalá, Eduardo Amerena,  confirmó a Univision que las cuentas de su cliente están congeladas,  pero rechazó categóricamente que él haya estado vinculado con el narcotráfico. Dijo que pocas horas antes de que Abdala fuera incluido en la lista, una persona de la Fiscalía federal trató de extorsionarlo. “Este es el costo de no haber aceptado”, declaró vía telefónica a Univisión.

El megaoperativo en México tuvo ayuda estadounidense, gracias al creciente interés de Washington en el CJNG, dijeron fuentes familiarizadas con la investigación. Este grupo criminal es considerado por Estados Unidos como el cartel con mejor capacidad de armamento en México y uno de los más poderosos del mundo, indica el trabajo de Univisión.

La mayoría de los señalados desde la política fueron funcionarios locales. Uno de los de mayor rango es Abdala, quien fue tesorero de la secretaría de Finanzas de Veracruz y señalado por la fiscalía local como operador de un multimillonario desvío de dinero público en ese estado, por el que ahora está preso su exgobernador, Javier Duarte.

“Nunca habíamos podido vincular periodísticamente a Abdala, ni a nadie del círculo cercano de Duarte, con el narcotráfico, esto es algo nuevo”, dijo Arturo Ángel, reportero de Animal Político, que descubrió la trama de corrupción que llevó a Duarte a la cárcel y autor del libro Duarte, el priista perfecto.

Entre 2012 y 2015, Abdala fue tesorero en Veracruz. Luego fue diputado. Ahora, su nombre está incluido en más de 40 investigaciones locales y federales que indagaron la malversación de más de 3,000 millones de dólares del erario en ese estado del sureste mexicano.

Abdalá se convirtió en testigo colaborador de la fiscalía federal y declaró que la exesposa de Duarte, Karime Macías, le ordenó transferir unos 42 millones de dólares a empresas de papel y medios de comunicación locales.

Ella lo denunció, aludiendo que esas declaraciones eran falsas. “Esa denuncia no nos ha sido notificada, no conocemos sus detalles”, dijo el abogado de Abdalá.

En junio de 2019, el gobierno estatal de Veracruz acusó nuevamente a Abdalá, esta vez por desvíos de otros 25 millones de dólares. Él no ha declarado en esos casos y dijo que su compromiso como testigo era únicamente con la investigación federal.

Horas después de la entrevista de Univision con su abogado, Abdalá presentó un escrito a la fiscalía federal, alegando que nunca ha tenido vínculos con el narcotráfico y denunciando que fue extorsionado. En el mismo, solicitó saber si se encuentra incluido en alguna investigación por narcotráfico.

“Que me informe si existe al día de hoy alguna imputación en mi contra (…) si cuentan con documento alguno que me relacione con alguna asociación criminal”, escribió Tarek Abdala en el documento que su abogado envió a Univisión.

La fiscalía aún no ha respondido. Su escrito a la fiscalía tiene sello de recibido el 8 de julio, horas después de que Univisión Investiga habló con su abogado.

Abdalá escribió que había quedado “inquieto” con la noticia de que su nombre había sido incluido en el mismo acuerdo de congelamiento de cuentas donde están varios jefes del CJNG.

Añadió que los datos que había aportado como colaborador de las autoridades fueron clave para que Duarte “admitiera su responsabilidad por el delito que se le imputaba, y consintiera la aplicación de un procedimiento abreviado, por el que recibió una condena de nueve años”.

Al haber colaborado, sigue el escrito, Abdala ha seguido teniendo que atender “las consecuencias de mi actuar” ya que su dicho “impactó negativamente a terceros, cuyos intereses se vieron afectados por el contenido de mis declaraciones y datos de prueba aportados”.

Su abogado afirmó que Abdalá continúa siendo testigo colaborador de la Fiscalía y que están combatiendo legalmente la orden de aprehensión en su contra, girada por la fiscalía veracruzana.

Su inquietud actual proviene, dice el documento, de que un alegado involucramiento con el crimen organizado “podría demeritar mi credibilidad ante los inminentes juicios respecto de los cuales estoy obligado a comparecer”.

Las cuentas bancarias de Abdala fueron congeladas en junio. Él y su abogado tenían entendido “que se debía a la investigación por el caso de Veracruz y no a vínculos con el narcotráfico”, dijo Amerena.

Justamente a principios de junio, añadió el litigante, una persona relacionada con la Fiscalía federal le pidió dinero para retirar, supuestamente, una foto de Abdala de un expediente de un caso de narcotráfico.

“Nos negamos, dijimos que no pagaríamos un centavo, y sabíamos que negarnos tendría un costo”, dijo. Como prueba de sus dichos, envió a Univisión capturas de pantalla de la foto que le dijeron estaba incluida en la indagatoria y comprometía a su cliente. La foto era de la campaña de Abdala en 2015 para diputado por Veracruz.

“En esa foto no hay ningún narcotraficante, son personas de Veracruz que no están relacionadas con el crimen”, dijo Amerena. El abogado consideró que la inclusión de su cliente en una lista de cuentas congeladas por supuestos vínculos con el CJNG puede ser una consecuencia de no haber pagado la extorsión.

“Ese fue el precio, y es muy triste tener que enterarnos por la prensa que mi cliente está en esa lista”. Las solicitudes de congelamiento de cuentas que incluyen a Abdala y a los narcotraficantes forman parte del mismo acuerdo 74/2020 de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.

Están divididas en varios oficios. En el que se menciona el nombre de Abdala están también varios integrantes y parientes políticos de la familia González Valencia, conocidos como Los Cuinis y señalados por las autoridades de ser el brazo financiero del CJNG.

En el oficio no se menciona cuál sería la alegada participación de Abdala con el CJNG. Únicamente, se solicita que se bloqueen sus flujos bancarios y los bancos informen de cualquier movimiento que pretenda realizar.

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