El empresario Rafael Zaga Tawil fue detenido en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), donde permanece bajo custodia, mientras es requerido por autoridades mexicanas por un presunto fraude de 5 mil millones de pesos contra el Infonavit.
En el sistema de localización de detenidos del ICE se registra que el empresario mexicano está retenido en el Glades County Detention Center, en el estado de Florida. Dos días después de su detención, el 11 de abril, presentó una demanda de habeas corpus ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida con el número de 1:26-cv- 22521, clasificada como un asunto de inmigración, en la que solicita su liberación inmediata. El caso está a cargo de la jueza Beth Bloom y aún no ha sido resuelto, señalan documentos judiciales.
Zaga Tawil es considerado prófugo de la justicia en México, donde enfrenta una orden de aprehensión emitida el 30 de junio de 2022 por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
CONTRATOS IRREGULARES
El caso está vinculado a un presunto fraude de 5 mil millones de pesos contra el Infonavit, derivado de contratos firmados en 2014 con la empresa Telra Realty para el desarrollo de programas de movilidad hipotecaria y regularización de cartera. En ese entonces, Zaga Tawil era apoderado legal de la compañía. Posteriormente, en 2017, bajo la dirección de David Penchyna, dichos contratos fueron rescindidos al considerarse irregulares.
En julio de 2024, un juez federal con sede en Almoloya de Juárez ratificó y amplió las órdenes de captura tanto contra el empresario como contra su hijo, Elías Zaga Hanono.
Hasta el momento, no se ha informado si existe un proceso formal de extradición en curso ni los plazos para una eventual entrega a las autoridades mexicanas.
