Ikon Midstream, empresa petrolera con sede en Houston cuyas oficinas fueron allanadas el mes pasado por autoridades estadunidenses, es investigada en México por presunto contrabando de combustible, según tres fuentes de seguridad mexicanas con conocimiento directo del asunto y cuatro documentos de seguridad del gobierno mexicano revisados por Reuters.
La pesquisa forma parte de indagatorias en curso sobre embarques de productos petroleros traídos por mar a México desde Estados Unidos y Canadá en un presunto esquema para evadir el impuesto que grava esas importaciones.
Ikon Midstream es una de las “piezas centrales” de esa estructura, presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y la Fiscalía General de la República (FGR) abrió expedientes contra la empresa “basados en testimonios, documentos y vigilancias”, indicó uno de los documentos. La FGR no respondió a solicitudes de comentarios.
Las exportaciones de diésel de la empresa texana a bordo del buque Torm Agnes son revisadas por posibles vínculos con esa organización criminal, al igual que la presunta relación de la firma con una empresa de transporte de carga sospechosa de estar vinculada al mismo cártel, que ayudó a descargar la mercancía en los puertos de Ensenada y Guaymas.
Ikon Midstream figuraba como presunto proveedor de productos petroleros que circulaban a través de una compleja red de importadores, transportistas, distribuidores y facilitadores en México. Los otros dos documentos contenían resúmenes de las investigaciones. Los cuatro documentos fueron elaborados en marzo y abril y su autenticidad fue confirmada por las fuentes de seguridad.
Al ser consultado sobre las investigaciones, el director general de Ikon Midstream, Rhett Kenagy, señaló en un correo electrónico enviado a Reuters que no existía “ni un solo documento que respalde nada de eso” y que la empresa “no va a responder a acusaciones basadas en rumores”.
En un comunicado del 24 de abril dirigido a la agencia noticiosa británica, la empresa afirmó que “jamás ha proporcionado ni proporciona a sabiendas apoyo material o recursos al CJNG”.
En un reportaje publicado en octubre, Reuters documentó cómo el diésel exportado por la empresa llegó a manos de Intanza, empresa mexicana que las autoridades sospechan es una fachada del cártel.
Un mes después de la publicación, Ikon Midstream demandó a Reuters por difamación ante un tribunal de distrito en Texas al alegar que hizo declaraciones “categóricamente falsas” sobre su negocio en el reportaje. La agencia respaldó su trabajo periodístico e impugnó la demanda.
El reportaje mostró que la petrolera adquirió el año pasado unos 120 mil barriles de diésel cargados en Canadá a bordo del Torm Agnes y luego transportados a México, donde fueron recibidos por Intanza. Los registros portuarios mostraron que la carga fue declarada dos veces ante la aduana mexicana como lubricante. Esa clasificación errónea permitió a Intanza evadir alrededor de 7 millones de dólares en impuestos.
En su demanda, Ikon Midstream se describió a sí misma como exportadora de productos petroleros y sostuvo que la responsabilidad de lo declarado ante la aduana mexicana recae exclusivamente en el importador.
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