Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar), detuvieron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Gilda “N”, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Ricardo Lozoya Austin, por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la investigación federal, la detenida habría fungido como presunta prestanombres de una empresa utilizada para encubrir actos de corrupción y triangular recursos de probable origen ilícito.
La FGR sostiene que Gilda “N” fue beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited, luego de recibir la cesión de derechos por parte de su hermano Emilio Lozoya Austin. A través de esta estructura, presuntamente se administraron recursos vinculados con operaciones financieras sin una justificación económica o comercial válida.
Las indagatorias señalan que entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012 recibió cinco transferencias bancarias por varios millones de dólares provenientes de una empresa propiedad de Alonso Ancira Elizondo, relacionado con Altos Hornos de México. Posteriormente, habría transferido una cantidad menor a un tercero.
La investigación también la vincula con el caso Agronitrogenados. De acuerdo con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), anteriormente SEIDF, se revisa una cuenta bancaria en Suiza abierta mediante una empresa fachada relacionada con Emilio Lozoya.
Según la Fiscalía, desde esa estructura financiera habrían salido recursos destinados a la compra de un inmueble sobre el que ya existe una sentencia definitiva de extinción de dominio.
Las autoridades federales señalaron que cuando ocurrieron los hechos investigados, Emilio Lozoya Austin ya conocía que asumiría la dirección general de Pemex, mientras que los recursos administrados por Gilda “N” presuntamente provienen de un esquema de triangulación financiera sin sustento económico comprobable.
Tras cumplimentarse la orden de aprehensión, la imputada fue puesta a disposición del juez federal que la requirió, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.
Con información de Excélsior.
