A pocos días de que concluya la Copa Mundial de la FIFA 2026, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en Estados Unidos han intensificado sus labores para esclarecer una trama de presunto lavado de dinero y fraude que involucra a la Asociación del Futbol Argentino (AFA), presidida por Claudio Chiqui Tapia.
Según el periódico La Nación, los investigadores buscan determinar el destino y manejo de cientos de millones de dólares por parte de Tapia, así como descubrir si dichas operaciones configuran delitos bajo la jurisdicción estadunidense.
Fiscales y agentes del FBI con base en Washington DC y Miami –sostiene La Nación– analizan también si los movimientos financieros vinculados a la AFA constituyen ilícitos como lavado de activos o fraude a través del sistema bancario del país norteamericano.
En una investigación titulada “Agentes de la FBI y fiscales federales toman testimonios para investigar operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos”, el rotativo revela que las pesquisas comenzaron el año pasado y están a cargo de los fiscales federales Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington, junto a Michael Berger, del Distrito Sur de Florida.
El caso, conocido informalmente como AFAgate o Chiquigate, en alusión al histórico antecedente del FIFAgate de 2015 –el mayor escándalo de corrupción en la historia del deporte, destapado por el Departamento de Justicia y el FBI–, tiene como eje principal las operaciones de TourProdEnter LLC. Esta firma, con sede en Florida, es gestionada por el ex legislador Javier Faroni y su esposa, Érica Gillette. Fue contratada por Tapia para centralizar el cobro de contratos internacionales de patrocinio de la selección albiceleste, incluyendo acuerdos con empresas como Adidas y Warner.
Especialistas consultados por el diario Clarín coinciden en que el denominado FIFAgate constituye el antecedente más cercano para investigar la situación de la AFA. En aquel expediente, la justicia de Estados Unidos abrió la investigación debido a que los pagos de los sobornos circularon a través del sistema bancario norteamericano, a pesar de que los hechos principales se habían desarrollado fuera de ese país.
En este caso, las autoridades sospechan que la AFA utilizó un entramado de empresas fantasmas para el desvío de activos y la evasión de controles fiscales. De acuerdo con los registros bancarios analizados por La Nación, TourProdEnter habría movilizado un total de 260 millones de dólares a través de entidades financieras como Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.
El periodista de investigación francés Romain Molina difundió ayer un reportaje en el que cuestiona el destino de decenas de millones de dólares por parte de la AFA. Según su indagatoria, cerca de 42 millones de dólares de los ingresos obtenidos por Argentina habrían sido transferidos a una empresa privada como parte de un acuerdo firmado días antes de la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.
Hasta el momento, Molina no ha presentado públicamente una resolución judicial que respalde estas afirmaciones.
Ante los señalamientos, representantes de la AFA se han amparado en el principio de presunción de inocencia, argumentando que las investigaciones en curso no determinan una sola responsabilidad penal, mientras el FBI continúa con las diligencias.
El Miami Herald señaló el viernes que “los investigadores del Departamento de Justicia y del FBI están examinando si se violó alguna ley federal, incluidas las vinculadas con el lavado de dinero o la información financiera, mientras continúa la cooperación trasfronteriza entre agencias estadunidenses y argentinas”.
Consultada por el diario Clarín, la oficina del FBI en Miami declinó hacer comentarios sobre la investigación o incluso sobre su existencia.
Con información del diario LA JORNADA
