La supuesta red de huachicol en la que se involucra a Ernesto Ruffo Appel contrabandeó petrolíferos… hasta de la refinería Deer Park Refining, adquirida por Pemex en Texas en el 2022, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).
Uno de los indicios en la investigación que llevó a la captura del ex Gobernador de Baja California, fue el hallazgo de 33 ferrotanques con 3 millones 716 mil 254 litros de diesel y gasolina, abandonados en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.
Según la investigación, 9 de esos ferrotanques tenían como remitente a la filial texana de Pemex y como consignatario a Ingemar, empresa de la que Ruffo es socio y fundador, aunque el destinatario final de los hidrocarburos era la empresa Internacional de Fundentes.
“Se tiene la certeza del aseguramiento de 33 carrotanques… en un primer sitio, y en el segundo se localizaron 96 carrotanques que contenían 11 millones 520 mil litros de hidrocarburo (en Saltillo, Coahuila)”, dice la denuncia de Pemex ante la FGR, presentada el 19 de septiembre de 2025.
“Siendo evidente que para transportar a través de ferrotanques cuantiosas cantidades de producto, no es capacidad ni producto de una sola persona, se trata de una multiplicidad de actividades en los que, por antecedentes, se puede referir que son grupos de la delincuencia organizada los que operan este tipo de actividades ilícitas en perjuicio de mi representada, que incluso pueden involucrar servidores públicos de distintos ámbitos, como agencias aduanales”, agrega.
TRIANGULÓ RECURSOS POR 3 MIL 75 MDP, SEGÚN LA FGR
El esquema financiero con el cual operaba la empresa Ingemar –de la cual es accionista mayoritario el ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel– triánguló recursos, principalmente provenientes de la compañía Crismón Hidrocarburos y Derivados, y sus operaciones se relacionaron, según las investigaciones de la Fiscalía General de la República, con las compañías estadunidenses Belar Fuels Company y Unico Commodities LLC.
Información de la FGR refiere que, a través de Grupo Financiero Intercam, de junio de 2024 a julio de 2025, Ingemar realizó transferencias nacionales e internacionales por 3 mil 75 millones 560 mil pesos, que estarían relacionados con los recursos obtenidos del contrabando de combustible procedente de Texas y que se distribuía en territorio nacional.
Belar Fuels Company se localiza en Houston, Texas, es una empresa dedicada a la comercialización de petróleo y sus derivados, y ha sido investigada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Unidad de Inteligencia Financiera como parte del entramado que permitió la importación ilegal de combustibles de más de 15 millones de litros de diesel y gasolinas.
Según esquemas de triangulación de recursos la empresa Ingemar realizó traspasos de dinero sin recibir flujo financiero de retorno de Belar Fuels Company.
Asimismo, se señala que la compañía Unico Commodities LLC, fundada en 2019, es una empresa de comercio de productos básicos con sede en Houston, Texas; inicialmente se denominó United Fuel Supply Caribbean LLC, y en 2021 cambió su nombre a como se le denomina actualmente.
De acuerdo con diversas informaciones empresariales, la compañía tiene como principal forma de trasladar combustibles y sus derivados, “activos marítimos” y también mantiene una flota de camiones que proporcionan transporte terrestre.
Unico Commodities LLC es señalada en el esquema de la FGR como un aportador de ingresos para Ingemar.
En tanto Ingemar, tenía como dos de sus principales destinos de recursos, la compañía Dragados y Puertos que, según su portal web, es “la primera empresa en el Pacífico Norte de México, que cuenta con una capacidad importante para realizar trabajos de dragados, obra civil marítima-portuaria y salvataje de embarcaciones”.
Realiza, además, “mantenimiento permanente de los calados de profundidad de canales de navegación, radas de maniobras y frentes de agua en puertos, terminales y marinas chicas, medianas y grandes localizadas en el Pacífico desde Baja California hasta la República de Panamá”.
La empresa que mayor volumen de recursos aportó a Ingemar y devolvió a la compañía que encabeza de manera accionaria Ruffo Appel, es Crismón Hidrocarburos y Derivados, por lo que la FGR refiere en sus análisis que Ingemar “depende financieramente de recursos provenientes de Crismón Hidrocarburos y derivados, los cuales posteriormente son canalizados a empresas extranjeras internacionales, configurando un esquema de flujo financiero con indicios de triangulación de recursos”.
Asimismo, se explica que Ingemar presenta un “comportamiento incongruente con su perfil fiscal, registrando ingresos por flujos superiores a 3 mil 75 millones de pesos en cuentas nacionales y operaciones de divisas por más de mil 386 millones de dólares, con un patrón de dispersión inmediata de recursos”.
La operación financiera de Ingemar registra más de 80 cuentas vinculadas en instituciones nacionales, pero sobre todo con Grupo Financiero Intercam, una de las tres instituciones financieras señaladas por Estados Unidos, junto con CIBanco, de facilitar transferencias y blanquear capitales en nombre de cárteles como Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, para adquirir precursores químicos provenientes de China. Las otras instituciones mencionadas como utilizadas en los esquemas financieros de Ingemar son Grupo Financiero Monex y BBVA.
Con información de los diarios REFORMA y LA JORNADA
