Las autoridades financieras de México y de Estados Unidos bloquearon las cuentas bancarias y el acceso a los bienes patrimoniales de cuatro personas y 11 empresas a las que el Departamento del Tesoro señaló de tener vínculos con el cártel del Noreste (CDN), y de participar en negocios como carreras de caballos cuarto de milla, construcción, transporte por carretera, el sector del petróleo y el gas, y también de haber financiado campañas electorales.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que una de las empresas del mexicano Gamaliel Garza García llamada Construcciones y Edificaciones Garza Elías (Cegesa), ha sido utilizada por el CDN para canalizar fondos a campañas electorales. A su vez, dijo que Cegesa ha obtenido contratos gubernamentales de forma corrupta.
La empresa “es una importante beneficiaria de contratos gubernamentales en el norte del país, incluyendo los de los gobiernos del municipio de Nuevo Laredo y del estado de Tamaulipas”, destacó el organismo estadunidense.
En un comunicado, la OFAC detalló que Elías Gamaliel Garza, hijo de Garza García, también fue sancionado, ya que participaba en las operaciones diarias de Cegesa y entregaba dinero en efectivo para financiar las campañas electorales de candidatos políticos en México.
En la lista del organismo también se encuentra Pablo César Guajardo Álvarez, conocido como Takia. “Es el jefe de plaza del cártel de Nagorno-Karabaj (CDN) en Nuevo Laredo y ex líder de los sicarios del CDN. Fue arrestado en 2020 por su conexión con el asesinato de Ricardo Martínez Chávez y cuatro funcionarios públicos el 4 de enero de 2017, pero posteriormente fue liberado”, precisó. A su vez, agregó la OFAC, se encuentra en la lista Francisco Javier Inzunza Partida, quien fuera facilitador de envíos de drogas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que dentro de la investigación al grupo de personas y a sus empresas se encontraron operaciones atípicas, movimientos de recursos que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con limitada o nula actividad económica identificable.
La dependencia sostuvo que estos hallazgos podrían indicar la utilización de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito. Destacó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva de carácter administrativo y no implica una determinación definitiva de responsabilidad.
“Las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable”, comentó.
RESPONDE GOBIERNO DE TAMAULIPAS
En respuesta a las sanciones anunciadas por la OFAC, el gobierno tamaulipeco aseguró que ninguno de los señalados ha firmado contratos con la administración de Américo Villarreal Anaya desde el inicio de su gestión. Puntualizó que, tras revisar los padrones de contratistas de obra pública y proveedores de bienes y servicios, no encontró registros de contratos celebrados con las personas o empresas designadas desde el 1º de octubre de 2022.
Como medida preventiva, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno instruyó a las dependencias y entidades del Ejecutivo estatal a impedir cualquier inscripción, adjudicación o contratación con los señalados, así como con empresas en las que participen.
Con información de David Castellanos Terán, corresponsal de LA JORNADA
