Un juez federal giró una nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, accionista mayoritario del certamen Miss Universo, por presuntamente encabezar una organización criminal que del 2014 al 2025 lavó casi 3 mil millones de pesos en el sistema financiero.
Ricardo Alfonso Santos Dorantes, juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Edomex, libró la captura de Rocha y su hijo Mauricio Jesús Rocha Botello –presidente de Miss Universe México–, así como de otros 4 presuntos cómplices, por delincuencia organizada y lavado de dinero.
También instruyó las capturas de Andrés Javier Vázquez Ruiz, Alberto Charlan Salazar, Heliodoro Vargas Durán y Luis Aquilino Vásquez, quienes participaban en un grupo de seis empresas que concentraban los depósitos del dinero supuestamente blanqueado.
Las razones sociales implicadas son GI Euromex S.A. de C.V., Impulsora Eagle S.A. de C.V., Legacy Equity Group S.A. de C.V., Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V., Operadora de Alimentos y Bebidas Naucalpan S.A. de C.V. y Operadora de Alimentos y Bebidas Malibú S.A. de C.V.
La FGR atribuyó a Rocha Cantú, Vázquez y Charlán la calidad de líderes de la delincuencia organizada, mientras que a los restantes los consideró como personas con tareas de supervisión en el grupo criminal.
Al presidente de Miss Universo lo señala como la cabeza principal porque es accionista fundador y secretario de GI Euromex, la sociedad concentradora; accionista mayoritario y presidente de Soluciones Gasíferas del Sur, y presidente de Legacy Equity Group.
Además, es usuario administrador de la banca electrónica de la cuenta de GI Euromex en Intercam Banco, con facultades para autorizar transferencias.
Para Rocha Cantú, esta es la segunda aprehensión librada en su contra, ya que desde el 15 de diciembre pasado es prófugo de la justicia por delincuencia organizada, en la modalidad de los delitos de tráfico de armas e hidrocarburos, luego de que le cancelaran el beneficio de testigo colaborador.
EL ESQUEMA
De acuerdo con la imputación, la organización de lavado que lideraba Rocha Cantú operaba en tres niveles.
En el primero, 17 empresas de papel, sin infraestructura, personal ni capacidad operativa, inyectaban recursos a GI Euromex.
En el segundo, esta sociedad, de iguales características, concentraba esos recursos y los dispersaba, entre otros destinatarios, a las cuentas personales de Charlan Salazar, Vázquez Ruiz y el propio Rocha Cantú.
Y en el tercer nivel, estos últimos recibían además recursos de otras empresas con características de fachada y los transferían a terceros, sin relación comercial, laboral o fiscal que justificara las operaciones.
“En ese mismo esquema se inscriben Soluciones Gasíferas del Sur y Legacy Equity Group, constituidas por Raúl Rocha Cantú y Mauricio Jesús Rocha Botello”, dice el documento.
Aquilino constituyó en 2014 las empresas Operadora de Alimentos y Bebidas Naucalpan y Operadora de Alimentos y Bebidas Malibú, ambas con domicilio en Culiacán, Sinaloa.
Vázquez Ruiz participó en el mismo año en la constitución de GI Euromex, la empresa concentradora de recursos y de la cual operó la mayoría de las cuentas bancarias; además, también fundó Inmobiliaria Outeiro, implicada en el supuesto esquema de lavado.
Por su parte, Charlan Salazar recibió poderes de Operadora de Alimentos y Bebidas Naucalpan y de Impulsora Eagle, además de que abrió y operó las cuentas de ambas compañías; también recibió en cuentas personales dinero de GI Euromex, de Tecnología en Entretenimiento Caliplay, de Operadora General de Entretenimiento y depósitos en efectivo.
Respecto a Vargas Durán, la FGR lo involucra en esta red de lavado porque fue apoderado de GI Euromex, abrió y operó sus cuentas en Banca Mifel y Banco Mercantil del Norte, fue tercero autorizado en Intercam y tramitó la firma electrónica de la sociedad.
TRANSFERENCIAS
Si bien refiere que 6 empresas operaban el lavado de esta organización, en un dictamen del 4 de agosto pasado, la FGR establece que GI Euromex y Impulsora Eagle eran las grandes concentradoras de los recursos aparentemente ilícitos.
El documento en cuestión precisa que del 25 de febrero de 2015 al 2 de diciembre de 2025, GI Euromex tuvo depósitos por mil 830 millones 582 mil 280.78 pesos. En el periodo del 15 de marzo de 2016 al 2 de diciembre de 2025, retiró 457 millones 665 mil 373.44 pesos.
Impulsora Eagle, por su parte, recibió depósitos por 762 millones 761 mil 209.62 pesos del 13 de agosto de 2018 al 14 de noviembre de 2025; y retiró sólo 38 millones 500 mil 58.40 pesos, del 10 de diciembre de 2018 al 13 de mayo de 2025.
La investigación indica que a Rocha Cantú le depositaron 125 millones 76 mil 522.33 pesos, del 29 de julio de 2015 al 25 de noviembre de 2025; y retiró 107 millones 532 mil 483.51 pesos, del 13 de enero de 2015 al 25 de agosto pasado.
Vázquez Ruiz recibió en sus cuentas 224 millones 744 mil 797.97 pesos, del 21 de octubre de 2015 al 21 de noviembre de 2025; y retiró 92 millones 756 mil 469.60 pesos del 17 de diciembre de 2018 al 2 de diciembre pasado.
En tanto que Charlan Salazar, registró depósitos por 54 millones 696 mil 706.23 pesos del 16 de diciembre de 2015 al 4 de diciembre pasado; y retiros por un millón 14 mil 439 pesos del 25 de mayo de 2023 al 20 de enero del año pasado.
De acuerdo con la FGR, los recursos circularon de Operadora de Alimentos y Bebidas Naucalpan, Operadora de Alimentos y Bebidas Malibú e Impulsora Eagle hacia GI Euromex.
Y de esta última, se movilizaron hacia Rocha Cantú , Vázquez Ruiz y Charlan Salazar; además, de Rocha Cantú también circularon hacia Soluciones Gasíferas del Sur; y de GI Euromex y de Rocha hacia Inmobiliaria Sarajoce.
Con información del diario REFORMA
