La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana desmantelaron una red dedicada a diseñar y vender mecanismos de evasión fiscal mediante despachos que ofrecían a empresas reales facturas por operaciones simuladas.
En acciones simultáneas en nueve estados (Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila) participaron 440 elementos y se realizaron 40 cateos, informó el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara López.
La organización identificada como El Caballito habría creado empresas fachada para generar comprobantes fiscales falsos y dispersar recursos en el sistema financiero, agregó.
En el operativo fueron detenidas ocho personas y se aseguraron 11 inmuebles, 14 vehículos y dos motocicletas, así como dinero en diversas divisas. Las autoridades indagan 15 empresas y asociaciones civiles vinculadas con la red.
Aparte, se informó que en los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey, Escobedo y Salinas Victoria en el estado de Nuevo León, la FGR cateó cuatro inmuebles, relacionados con un grupo de empresas factureras (inexistentes) dedicadas al tráfico ilegal de combustible, y detuvo Jesús Ricardo Puente, presunto integrante de Los Petrofactureros.
Dicha red está integrada por per-sonas físicas y morales vinculadas a más de 40 empresas que simulan actividades en sectores logístico, energético y de transporte, sin contar con infraestructura real.
En los operativos se aseguraron cuatrimotos, vehículos particulares, 42 tractocamiones, 13 camiones de carga y volteo, dos retroexcavadoras, una grúa de canastilla, 62 contenedores cilíndricos, un predio utilizado como patio de maniobras y trasvase, documentación relacionada con al menos tres empresas relacionadas con huachicol y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
REQUISAN UN MILLÓN HUACHICOL Y DETIENEN A ‘PETROFACTURERO’
Además, en Cadereyta fue asegurado un inmueble en el que se almacenaba más de un millón de litros de diferentes hidrocarburos presuntamente obtenidos de manera ilegal. La FGR identificó un predio utilizado para almacenar huachilcol y lo incautó.
Las investigaciones con el fin de desmantelar organizaciones dedicadas a cometer estos ilícitos continúan, señaló la fiscalía.
La Fiscalía general de la República (FGR) cateó cateo cuatro inmuebles ubicados en los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey, Escobedo, y Salinas Victoria en el estado de Nuevo León, relacionados con un grupo de empresas factureras (inexistentes) dedicadas al tráfico ilegal de combustible, y detuvo a un integrante de esta red delictiva.
La institución que encabeza Ernestina Godoy Ramos dio a conocer los resultados del operativo y fuentes del gabinete de Seguridad señalaron que el detenido fue identificado como Jesús Ricardo Puente, presunto integrante de la red de empresas denominada ‘Los Petrofactureros’.
Esta organización, según investigaciones federales, está integrada por personas físicas y morales vinculadas a más de 40 empresas utilizadas para simular actividades en sectores logístico, energético y de transporte, sin contar con infraestructura real.
Como parte de los trabajos para combatir los delitos en materia de hidrocarburos, continúan las investigaciones a fin de desmantelar organizaciones dedicadas a cometer estos ilícitos, señaló la FGR.
Estas acciones forman parte de las detenciones que se realizaron en semanas anteriores en contra de “Los Petrofactureros” y las investigaciones que encabeza la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
En los inmuebles catados se aseguraron cuatrimotos, vehículos particulares, 42 tractocamiones, 13 camiones de carga, camiones de volteo, dos retroexcavadoras, una grúa de canastilla, 62 contenedores cilíndricos, inmuebles, un predio utilizado como patio de maniobras y trasvase, documentación relacionada con al menos tres empresas investigadas por delitos en materia de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con información del diario LA JORNADA
