- También sancionó al nuevo líder del cártel, Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón” o “El 03”, quien según el gobierno estadounidense sucedió a “Mencho”.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) construyó una red de empresas de giros como agricultura, seguridad privada, transporte, combustibles, tequila, calzado, suplementos alimenticios y logística para lavar dinero, producto del tráfico de drogas y contrabando de combustible.
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las compañías fueron constituidas entre 2015 y 2024 y están registradas principalmente en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Baja California.
En un comunicado emitido ayer, la OFAC identificó a varios administradores y accionistas que aparecen vinculados en más de una razón social, lo que evidencia un entramado empresarial utilizado por la organización criminal.
Uno de los principales operadores señalados es Roberto Jiménez Arias, quien figura como administrador o representante de Agropecuaria Amateq del Valle, Casa Tequilera El Origen del Tequila y Hurrari Kash.
Agropecuaria Amateq del Valle fue constituida en 2021 y está dedicada a actividades agrícolas; Casa Tequilera El Origen del Tequila inició operaciones en 2022 para la producción y comercialización de tequila, mientras que Hurrari Kash fue creada en 2024 como empresa comercial.
Otro de los grupos empresariales identificados está encabezado por Miguel Ángel Ayala Botello, quien aparece relacionado con Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama, Green Agropacific y Rancho San Miguel Los Tres Hermanos.
Corporativo Alfa y Gama presta servicios de seguridad privada con autorización de la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con el expediente 108/2019 y número de registro DGSP/108-19/3850.
Con su autorización, con un periodo de vigencia del 04/09/2025 a 04/09/2026, puede opera únicamente en Jalisco, en donde tiene sus oficinas en Pintores 907, Colonia Jardines de Guadalupe, Zapopan.
“Nos enfocamos en salvaguardar la integridad de nuestros clientes bajo los más altos estándares, siempre guardando la ética y respeto de los derechos humanos. Nuestros servicios van de vigilancia intramuros hasta la custodia de valores, entre otros”, dice en su página de Facebook.
Por su parte Green Agropacific fue creada en 2023 y desarrolla actividades agropecuarias, y Rancho San Miguel Los Tres Hermanos está dedicado a la producción agrícola y ganadera.
La OFAC también identifica a Karely Lizbeth Ramírez Bañales como administradora vinculada con El Almacén Licorería, negocio dedicado a la venta de bebidas alcohólicas en Nayarit, y Stella Servicios Comerciales, empresa dedicada al comercio.
Otro vínculo empresarial corresponde a José Mora León y Alma Laura Mena Alvarado, quienes aparecen relacionados con Strong Energy, dedicada supuestamente a la extracción de petróleo y gas natural, y Transic Logistic, empresa especializada en transporte y logística.
La red incluye además a Bubux Baby Shoes, fabricante de calzado infantil; Medin Products, comercializadora; Mundo Fit Suplementos, dedicada a la venta de suplementos alimenticios; Productores Vagu, fabricante de muebles; Optic Private Transportation, empresa de transporte privado de lujo con camionetas tipo Suburban y Cadillac, así como Petrocoda, dedicada a la comercialización de combustibles.
El documento muestra que la mayoría de las empresas fueron creadas en los últimos cinco años, particularmente entre 2021 y 2024, y que varias comparten administradores, representantes legales o accionistas, lo que permitió establecer conexiones entre distintos sectores económicos aparentemente ajenos entre sí.
La investigación estadounidense sostiene que el grupo criminal utilizó esta estructura corporativa para mezclar recursos de actividades lícitas con ganancias provenientes de operaciones ilícitas y facilitar el movimiento de dinero mediante empresas formalmente constituidas, con registros mercantiles y actividades comerciales diversas.
Y SANCIONA A 50 LIGADOS AL CJNG, INCLUIDO EL SUCESOR DE “MENCHO”
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó ayer miércoles a más de 50 personas y entidades mexicanas presuntamente vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte de una ofensiva contra las finanzas de la organización criminal.
Entre los sancionados figura Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón” o “El 03”, quien, según el Gobierno estadounidense, asumió el liderazgo del CJNG tras la reciente muerte de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado como fundador del cártel.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que las medidas buscan desmantelar la estructura financiera y operativa del grupo, al que Estados Unidos considera una organización terrorista extranjera.
“El Presidente Donald Trump ha dejado claro que los cárteles terroristas serán desmantelados”, afirmó el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, al señalar que las sanciones alcanzan a dirigentes, financistas y redes criminales que apoyan al CJNG.
La ofensiva anunciada este jueves por el Departamento del Tesoro representa un cambio en la estrategia de Estados Unidos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al dejar de concentrarse únicamente en el tráfico de drogas para atacar de manera simultánea a su dirigencia, sus células operativas y las redes empresariales y financieras que sostienen sus operaciones.
Washington describió el operativo como “la mayor acción jamás emprendida” por el Tesoro contra esa organización criminal, al sancionar a más de 50 personas y empresas vinculadas con el grupo.
De acuerdo con el Tesoro, el cártel participa en el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos, además de actividades como lavado de dinero, robo y contrabando de combustible y fraude.
La relevancia de estas acciones radica en que el Gobierno estadounidense identifica al huachicol, el contrabando transfronterizo de combustibles y el huachicol fiscal como una de las principales fuentes de financiamiento del CJNG.
Según el Tesoro, esas actividades generan decenas de millones de dólares al año para la organización y le permiten financiar el tráfico de fentanilo, mantener estructuras de corrupción y ampliar su capacidad operativa en México y Estados Unidos.
Las sanciones fueron impuestas al amparo de las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, utilizadas para combatir el narcotráfico internacional y el financiamiento del terrorismo.
La dependencia indicó que la acción fue coordinada con el FBI, la DEA, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), otras agencias federales y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
¿POR QUÉ ES RELEVANTE?
La estrategia anunciada busca desmantelar la infraestructura financiera del cártel, no sólo capturar a sus líderes.
Las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) implican el congelamiento de bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de ese país realizar operaciones con los designados, lo que suele derivar además en el cierre de cuentas y el aislamiento del sistema financiero internacional por parte de bancos privados.
Las medidas también consolidan el uso de las facultades derivadas de la designación del CJNG como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), lo que permite a Washington perseguir no sólo a integrantes del cártel, sino también a empresarios, prestanombres, compañías y facilitadores financieros que contribuyen a sostener sus actividades ilícitas.
Y LA UIF DENUNCIA ANTE FGR
Tras conocerse la designación de la OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, contra 55 sujetos (39 personas físicas y 16 personas morales) presuntamente vinculados con una red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también anunció acciones.
“Derivado del análisis financiero, fiscal y corporativo realizado en México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio, así como operaciones mediante activos virtuales.
“Asimismo, se detectaron posibles inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero. El análisis identificó además personas morales con actividades ilícitas, algunas de las cuales registraron operaciones financieras relevantes, mientras que otras presentan características de empresas fachada o con estructuras corporativas de limitada o nula actividad económica aparente”, indicó la dependencia mexicana.
La UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita e incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos relacionados con esta designación internacional.
Asimismo, incorporó a esta lista a ocho sujetos adicionales, de los cuales no dio nombres, que dijo están vinculados con la misma estructura financiera.
Con información del diario REFORMA
